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자금세탁

'암호화폐 자금 세탁 막는다' 블록체인 수사 방식 따라잡기

2021년 5월 7일 랜섬웨어의 공격을 받은 미국 송유관 업체 콜로니얼 파이프라인(Colonial Pipeline)은 시스템 복원을 위해 비트코인 75개를 지급했다. 그러나 그 돈을 다 잃은 것은 아니었다. 여러 디지털 지갑을 거쳐 움직이는 돈을 미국...

암호화폐 비트코인 랜섬웨어 몸값 사법기관 거래소 자금세탁

2022.03.08

2021년 5월 7일 랜섬웨어의 공격을 받은 미국 송유관 업체 콜로니얼 파이프라인(Colonial Pipeline)은 시스템 복원을 위해 비트코인 75개를 지급했다. 그러나 그 돈을 다 잃은 것은 아니었다. 여러 디지털 지갑을 거쳐 움직이는 돈을 미국...

2022.03.08

금융 업계의 AI·머신러닝 활용처 10선

유럽의 주요 은행들이 방대한 보유 데이터를 활용해 규제 준수뿐 아니라 고객 참여도 및 운영 효율을 개선할 수 있는 AI 기술에 주목하고 있다. 진짜 이득을 더 얻는 쪽이 고객인지 아니면 은행 자신인지는 논란의 여지가 있으며, 결과는...

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2017.12.08

유럽의 주요 은행들이 방대한 보유 데이터를 활용해 규제 준수뿐 아니라 고객 참여도 및 운영 효율을 개선할 수 있는 AI 기술에 주목하고 있다. 진짜 이득을 더 얻는 쪽이 고객인지 아니면 은행 자신인지는 논란의 여지가 있으며, 결과는...

2017.12.08

천태만상 자금세탁, 빅데이터로 잡는다

범죄 조직과 테러 집단이 국경을 넘나드는 불법 자금의 흐름을 감추고자 국제 무역을 이용하고 있다. 빅데이터 분석은 이러한 돈의 흐름을 추적하는 열쇠가 될 수 있다. Credit: Thinkstock 지난 10여 년 간 세계 각국의 정부...

CIO 무역 자금 흐름 AML 자금세탁방지 자금세탁 금융 거래 분석 테러 범죄 PwC 빅데이터 TBML

2015.01.21

범죄 조직과 테러 집단이 국경을 넘나드는 불법 자금의 흐름을 감추고자 국제 무역을 이용하고 있다. 빅데이터 분석은 이러한 돈의 흐름을 추적하는 열쇠가 될 수 있다. Credit: Thinkstock 지난 10여 년 간 세계 각국의 정부...

2015.01.21

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